Как Самбаева Шолпан Карамурзаевна Authors tour and visa agency, БИН/ИИН: 821210451165 (10.12.1982 г. рождения) обманула десятки клиентов и коллег более чем на 30 миллионов тенге»
Казалось бы,всё честно: привлекательные цены, официальные договоры, живые отзывы и уверенные обещания. Но за респектабельным фасадом проверенного турагента и партнера скрывалась жестокая афера, оставившая десятки людей и коллег без отпуска и с пустыми кошельками. Шолпан долго манипулировала доверием клиентов и партнеров, чтобы в конечном итоге продавать им не выкупленные / не проплаченные путёвки, авиабилеты и бронирования в отелях. Когда обманутые туристы приходили за правдой, Шолпан исчезала, прихватив с собой более 30 миллионов тенге. А одного из самых главных своих партнеров — Ирину Шостак (директор туристического агентства «Premium Tour» в Экибастузе) оставила буквально на растерзание: люди обвиняли и обвиняют до сих пор «Premium Tour» в случившейся ситуации, вызывали правоохранительные органы, репутация Ирины практически была разрушена, были потеряны все постоянные клиенты. Всем клиентам, которых обманула Шолпан, возвращала деньги лично Ирина — отдав все сбережения и работая в ноль, взяв на себя огромные финансовые обязательства, которые повлекли за собой большой стресс и критические проблемы со здоровьем и бизнесом. До сих пор жизнь Ирины состоит из судебных разбирательств и адвокатов.
Как Самбаевой Шолпан удавалось так долго избегать разоблачения и так долго избегать ответственности? Как вскрылась денежная схема? И куда пропали эти деньги?
В этом материале — хроника произошедшего и экспертный разбор схемы с адвокатами, которая может повториться снова с клиентами Шолпан, если не быть начеку. Внимание: если Вы или ваши знакомые планировали отдых через Самбаеву Шолпан — проверьте документы. Возможно, вы тоже в списке обманутых.
Схема у Шолпан была следующая:
Шолпан просила перевести деньги на свой банковский счёт. Далее, выставляя туристам счёт, проводила всё официально (с договором, чеками об оплате и т.д.), оплачивала тур, высылала клиентам ваучеры с пометкой «Оплачено» и маршрутные квитанции, а после этого всё отменяла, получая возврат всех оплаченных денег обратно на свой счёт.
Вскрылось это лишь спустя время, когда туристы начали прилетать в отпуск, узнавая на ресепшен отелей, что ничего не оплачено.
Так как никто не знал об этой схеме Шолпан, всё сработало как эффект замедленной бомбы — огромным комом критическая ситуация вывалилась на плечи «Premium Tour», в лице директора Ирины Шостак. Ирине и её семье пришлось снять все накопления, влезть в кредиты и продать машину, работая при этом 24/7, чтобы вернуть всем потерпевшим денежные средства, которые к тому моменту суммарно достигали 30 миллионов тенге, и это не считая расходов на адвокатов. Несмотря на многочисленные заявления пострадавших, правоохранительные органы Республики Казахстан фактически бездействуют в этом деле. Уголовные дела либо затягиваются, либо возбуждаются формально, а реальных шагов по привлечению мошенницы к ответственности не предпринимается.
Хотя в Уголовном кодексе РК есть статьи за мошенничество и незаконное предпринимательство, на практике добиться справедливости оказывается почти невозможно. Клиенты Шолпан месяцами ждут реакции от полиции и прокуратуры, но вместо расследования получают отписки и бесконечные проверки и бюрократию.
Более того, даже при наличии доказательств (договоры, переписки, платежные документы и так далее) правоохранители не спешат объявлять мошенницу в розыск или взаимодействовать с зарубежными коллегами.
По последним данным, Шолпан всё ещё находится за границей (на данный момент — в Объединенных Арабских Эмиратах), и пользуется тем, что между странами нет эффективного механизма экстрадиции за экономические преступления.
Даже если её местоположение известно, казахстанские правоохранительные органы не предпринимают шагов для её депортации. Это создаёт опасный прецедент: люди, проворачивающие подобные схемы, понимают, что выведя деньги за рубеж, они с огромной вероятностью могут скрываться от правосудия.
Пока система не меняется, жертвы Шолпан, включая её партнеров, остаются один на с проблемой. И если сегодня Шолпан обманула десятки людей на 30 миллионов тенге, завтра её примеру могут последовать другие – зная, что закон их так же может не достать.
Когда клиенты и Ирина начинали требовать свои деньги, Шолпан не отрицала долг – напротив, она могла идти на контакт, клятвенно заверяя, что вот-вот переведёт средства, выставляя примерные сроки. Она мастерски создавала иллюзию, что проблема вот-вот разрешится: подписывала медиативное соглашение (формальный документ о добровольном возврате средств), уверяла, что затягивается всё из-за собственных долгов: она якобы бедствует, сын бросил учебу и не может оплатить квартиру. Но как только подходил обещанный срок – Шолпан просто исчезала. Телефон не отвечал, сообщения в мессенджерах оставались без реакции, а через несколько недель или месяцев она снова находилась — либо с новыми оправданиями и сроками, либо с угрозами в адрес Ирины — где Шолпан обвиняла её в своей разрушенной жизни. Медиативное соглашение так и осталось пустой бумажкой – ни одной выплаты по нему не поступило.
Теперь уже окончательно ясно: все её обещания были лишь тактикой затягивания, чтобы выиграть время и спокойно продолжать скрываться за границей. А Ирина вынуждена фактически начать свою финансовую жизнь с нуля: снова копить деньги и продолжать расплачиваться за долговые обязательства.
Обращается к вам Ирина, мобильный номер 77012283149.
Я хотела бы рассказать о мошенничестве, с которым я столкнулась.
Шолпан обманывала клиентов, продавая фальшивые туры и исчезая с их деньгами. Общий ущерб превысил 30 миллионов тенге. Сначала она усыпляла бдительность жертв, подписывая фиктивные соглашения о возврате средств и срывая все сроки, пока окончательно не скрылась за границей. Несмотря на многочисленные заявления, правоохранительные органы бездействуют: уголовные дела не расследуются, а экстрадиции мошенницы никто не добивается. Пострадавшим остается только объединять усилия, привлекать СМИ и публично требовать справедливости — другого способа заставить систему работать пока нет.
Я прошу вашей помощи в создании резонанса и готова подробнее и детально рассказать всё по телефону.